本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間，沒有增加或變更提案，沒有提案被否決。
二、會議召開的情況
�。�、召開時間：２００９年９月１５日上午９：００
２、召開地點：本公司會議室
３、召開方式：現(xiàn)場投票
�。础⒄偌耍汗镜谖鍖枚聲�
�。�、主持人：方洪波先生
６、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》。
三、會議的出席情況
�。�、出席的總體情況：
股東及代理人５名（代表股東２０名），代表股份２３７，０７８，７３９股，占公司有表決權(quán)總股數(shù)的４３．２９％。
２、Ａ股股東出席情況：
�。凉晒蓶|４名（代理人４名），代表股份１３９，６０４，９７５股， 占公司Ａ股股東表決權(quán)股份總數(shù)的３９．１５％。
�。�、Ｂ股股東出席情況：
�。鹿晒蓶|１４名（代理人３名， ２名代理人同時也是Ａ股股東代理人），代表股份９７，４７３，７６４股，占公司Ｂ股股東表決權(quán)股份總數(shù)的５１．０２％ 。
四、提案審議和表決情況
１、以投票表決方式審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
董事的選舉采用累積投票制表決。出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)為２３７，０７８，７３９股，有效表決票數(shù)為２，１３３，７０８，６５１票，其中同意２，１２６，２０５，８０１票；反對７，５０２，８５０票。具體投票表決情況如下：
方洪波先生同意２３４，６４５，０８９票、反對８３３，６５０票、棄權(quán)０票。
栗建偉先生同意２３４，６４５，０８９票、反對８３３，６５０票、棄權(quán)０票。
柴新建先生同意２３４，６４５，０８９票、反對８３３，６５０票、棄權(quán)０票。
張趙鋒先生同意２３４，６４５，０８９票、反對８３３，６５０票、棄權(quán)０票。
梁秉聰先生同意２４４，２４５，０８９票、反對８３３，６５０票、棄權(quán)０票。
吳干平先生同意２３４，６４５，０８９票、反對８３３，６５０票、棄權(quán)０票。
趙曙明先生同意２３６，２４５，０８９票、反對８３３，６５０票、棄權(quán)０票。
葉永福先生同意２３６，２４５，０８９票、反對８３３，６５０票、棄權(quán)０票。
俞麗輝女士同意２３６，２４５，０８９票、反對８３３，６５０票、棄權(quán)０票。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，方洪波先生、栗建偉先生、柴新建先生、張趙鋒先生、梁秉聰先生、吳干平先生、趙曙明先生、葉永福先生、俞麗輝女士當(dāng)選為本公司第六屆董事會董事， 任期自２００９年９月１５日至２０１２年９月１４日為止。
�。�、以投票表決方式審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
監(jiān)事的選舉采用累積投票制表決。出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)為２３７，０７８，７３９股，有效表決票數(shù)為４７４，１５７，４７８票，其中同意４７２，４９０，１７８票；反對１，６６７，３００票。具體投票表決情況如下：
樂湘安先生同意２３６，２４５，０８９票、反對８３３，６５０票、棄權(quán)０票。
姜華方先生同意２３６，２４５，０８９票、反對８３３，６５０票、棄權(quán)０票。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，樂湘安先生、姜華方先生當(dāng)選為本公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事， 任期自２００９年９月１５日至２０１２年９月１４日為止。
�。�、以投票表決方式審議通過《關(guān)于向合肥榮事達(dá)洗衣設(shè)備制造有限公司銷售商品暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
本議案關(guān)聯(lián)方回避表決，有表決權(quán)的股份共計７４，７１７，０１４股，其中贊成７４，７１７，０１４股，占出席會議所有有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)１００％；反對０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％。
２）Ａ股股東的表決情況：
同意８，０９４，９６４股，占出席會議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對０股，占出席會議Ａ股股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席會議Ａ股股東所持表決權(quán)０％。
３）Ｂ股股東的表決情況：
同意６６，６２２，０５０股，占出席會議Ｂ股股東所持表決１００％；反對０股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席Ｂ股股東所持表決權(quán)０％。
五、律師出具的法律意見
�。�、律師事務(wù)所名稱：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所
�。�、律師姓名：宋琳琳 孫磊
３、結(jié)論性意見：公司２００９年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件目錄
１、２００９年第二次臨時股東大會決議；
�。�、法律意見書。
無錫小天鵝股份有限公司
董事會
二零零九年九月十六日
股票代碼：０００４１８ ２００４１８ 股票簡稱：小天鵝Ａ 小天鵝Ｂ 公告編號：２００９－３４
無錫小天鵝股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
無錫小天鵝股份有限公司第六屆董事會第一次會議于２００９年９月１０日以書面或傳真方式發(fā)出通知，于２００９年９月１５日以現(xiàn)場與通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事９名，實際出席董事９名，董事梁秉聰先生以通訊方式參加本次會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
�。�、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；
選舉方洪波先生為公司第六屆董事會董事長。
�。�、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
聘任柴新建先生為公司總經(jīng)理。
�。�、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》；
聘任殷必彤先生、許莉女士、李宏先生為公司副總經(jīng)理，聘任張趙鋒先生為公司財務(wù)總監(jiān)。
�。�、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；
聘任周斯秀女士為公司董事會秘書。
５、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；
聘任姚硯峰先生為公司證券事務(wù)代表。
�。�、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對公司董事會專門委員會委員換屆選舉的議案》；
戰(zhàn)略委員會： 方洪波先生（主任委員）、柴新建先生、栗建偉先生、梁秉聰先生、葉永福先生。
審計委員會：俞麗輝女士（主任委員）、趙曙明先生、吳干平先生。
薪酬與考核委員會：趙曙明先生（主任委員）、俞麗輝女士、張趙鋒先生。
７、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波新樂電器有限公司３２％股權(quán)的議案》；
內(nèi)容詳見《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波新樂電器有限公司３２％股權(quán)的公告》（公告編號：２００９－３５，刊登在２００９年９月１６日的《證券時報》、《大公報》、巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
８、以７票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司２００９年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
內(nèi)容詳見《關(guān)于公司２００９年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：２００９－３６，刊登在２００９年９月１６日的《證券時報》、《大公報》、巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案關(guān)聯(lián)董事方洪波先生、栗建偉先生回避了表決。
９、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事長行使董事會部分職權(quán)的議案》；
特此公告。
無錫小天鵝股份有限公司
董事會
２００９年９月１６日
附簡歷：
方洪波先生， ４２歲，碩士。現(xiàn)任本公司董事長，美的電器(17.51,0.61,3.61%)公司董事局主席、總裁。曾任美的電器空調(diào)事業(yè)部國內(nèi)營銷公司總經(jīng)理、空調(diào)事業(yè)部副總經(jīng)理和總經(jīng)理，美的電器副總裁、董事局副主席和總裁等職務(wù)。
柴新建先生， ４６歲，博士�，F(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理，曾任無錫小天鵝股份有限公司技術(shù)中心主任、常務(wù)副總經(jīng)理。
殷必彤先生，４１歲，碩士�，F(xiàn)任本公司國內(nèi)營銷總經(jīng)理。曾任美的空調(diào)國內(nèi)營銷公司總經(jīng)理助理、市場總監(jiān)、華南大區(qū)總監(jiān)，美的廣州華凌空調(diào)設(shè)備有限公司國內(nèi)營銷總經(jīng)理。
許莉女士，３８歲，本科，工程師。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任無錫小天鵝股份公司洗衣機(jī)廠工藝科科長；無錫小天鵝股份公司品管部部長；小天鵝通用電器公司副總經(jīng)理。
李宏先生，４６歲，博士，工商管理碩士（ＥＭＢＡ），研究員級高級工程師。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任南京理工大學(xué)副教授，無錫小天鵝股份有限公司洗衣機(jī)工廠廠長助理，洗衣機(jī)工廠廠長，質(zhì)量管理者代表，公司技術(shù)中心主任，總經(jīng)理助理。
張趙鋒先生，３４歲，碩士�，F(xiàn)任本公司董事、財務(wù)總監(jiān)。曾任家用空調(diào)國內(nèi)營銷財務(wù)部長，美的東芝開利合資公司財務(wù)總監(jiān)、家用空調(diào)事業(yè)部財務(wù)總監(jiān)、美的電器職工代表監(jiān)事兼家用空調(diào)國內(nèi)事業(yè)部財務(wù)部總監(jiān)。
周斯秀女士，３６歲，大學(xué)本科，會計師�，F(xiàn)任本公司董事會秘書。曾任無錫慶豐股份有限公司證券事務(wù)代表、證券投資部副部長、總經(jīng)理辦公室副主任等職。
姚硯峰先生，３１歲，專科學(xué)歷，助理會計師�，F(xiàn)任本公司董事會證券事務(wù)代表。曾在無錫小天鵝股份有限公司財務(wù)部、證券部工作。
股票簡稱：小天鵝Ａ 小天鵝Ｂ 股票代碼：０００４１８ ２００４１８ 公告編號：２００９－３５
無錫小天鵝股份有限公司
關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波新樂電器有限公司３２％股權(quán)的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
日前無錫小天鵝股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與寧波富邦(8.32,0.04,0.48%)控股集團(tuán)有限公司及陳偉光等２１名自然人簽定了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司將持有的寧波新樂電器有限公司（以下簡稱“寧波新樂”）３２％股權(quán)以３１３６萬元的價格轉(zhuǎn)讓給其股東寧波富邦控股集團(tuán)有限公司及陳偉光等２１名自然人。
�。玻埃埃鼓辏乖拢保� 日公司召開了第六屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波新樂電器有限公司３２％股權(quán)的議案》。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需提交股東大會審議。
二、交易對方當(dāng)事人情況？
�。薄幉ǜ话羁毓杉瘓F(tuán)有限公司
寧波富邦控股集團(tuán)有限公司為全民營的有限責(zé)任公司，注冊資本５４００萬元，注冊地為浙江寧波，法定代表人：宋漢平，營業(yè)執(zhí)照號：３３０２００００００５４３８４，主要從事工業(yè)實業(yè)投資和商業(yè)實業(yè)投資，主要股東為宋漢平、寧波康駿投資有限公司和寧波康德投資有限公司等。截至２００８年末，該公司總資產(chǎn)１０７．６５億元，總負(fù)債７５．１３億元，凈資產(chǎn)３２．５２億元。２００８年銷售收入１１６．７８億元，利潤３．５８億元；２００９年７月總資產(chǎn)１２６．９４億，總負(fù)債８３．３４億元，凈資產(chǎn)４３．６億元。２００９年１－７月銷售收入４６．１６億元，利潤１．５２億元。
�。�、陳偉光先生，４５歲，大學(xué)本科，１９８６年參加工作，現(xiàn)任寧波新樂電器有限公司總經(jīng)理。曾任寧波洗衣機(jī)總廠技術(shù)員、寧波市工藝品進(jìn)出口公司部門經(jīng)理、寧波新樂電器有限公司副總經(jīng)理等職。
本次受讓方寧波富邦控股集團(tuán)有限公司及陳偉光等２１名自然人股東與本公司及本公司前十名股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年之內(nèi)未受過行政處罰；未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。
三、交易標(biāo)的基本情況
公司名稱：寧波新樂電器有限公司
法定代表人：柴新建
注冊資本：２，４００萬元
注冊地址：寧波市海曙區(qū)鄞奉路６６１號
經(jīng)營范圍：家用電力器具及配件、燃?xì)庥镁撸瑥N房用具、電器報警器材、計算機(jī)及其配件、通信終端設(shè)備、汽車配件、五金件、模具的研究開發(fā)、制造、加工、批發(fā)、零售；汽車貨運以及本公司房屋租賃；家用電器維修。
本公司持有寧波新樂３２％的股權(quán)，為其第一大股東，寧波富邦控股集團(tuán)有限公司持有其２５％股權(quán)， 楊鴻鋼、陳偉光等３１位自然人持有其４３％股權(quán)。寧波新樂股東之間及其余股東與本公司之間不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動人關(guān)系。截至２００８年底，寧波新樂經(jīng)審計的總資產(chǎn)為３７，４９３．６０萬元，凈資產(chǎn)為６，９８８．８８萬元，２００８年營業(yè)收入８４，８４４．５３萬元，凈利潤為１，６０８．１９萬元。截止２００９年７月３１日，該公司總資產(chǎn)３５，５５２萬元，凈資產(chǎn)７，６７０．３０萬元，２００９年１－７月營業(yè)收入３４，６０７．２３萬元，凈利潤６８１．４２萬元。
本次交易的標(biāo)的為寧波新樂３２％的股權(quán)，該交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，也不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項及查封、凍結(jié)等司法措施。
四、本次交易的主要內(nèi)容
�。�、轉(zhuǎn)讓價格：交易雙方協(xié)商確定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為３，１３６萬元。
２、支付方式：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款以現(xiàn)金方式分兩次支付。２００９年９月７日前支付全部轉(zhuǎn)讓價款的６０％，２００９年９月１４日前付清剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。
�。场p益分擔(dān)：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為含權(quán)轉(zhuǎn)讓，即本協(xié)議簽署日之前、之后發(fā)生的目標(biāo)股份所對應(yīng)的目標(biāo)公司損益均由受讓方享有或承擔(dān)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司不再享有和承擔(dān)目標(biāo)公司相關(guān)股東權(quán)利和義務(wù)，受讓方自股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日起即享有和承擔(dān)目標(biāo)股權(quán)對應(yīng)的目標(biāo)公司股東權(quán)利和義務(wù)。
�。�、其他： 本協(xié)議書經(jīng)各方簽字、蓋章后成立，經(jīng)本公司董事會和目標(biāo)公司股東會表決通過后生效。
五、交易定價依據(jù)
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格以目標(biāo)公司截至２００８年末的凈資產(chǎn)作為定價參考依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。截至２００８年１２月３１日，目標(biāo)公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為６９８８．８８萬元，目標(biāo)股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)為２２３６．４８萬元，交易各方協(xié)商確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為３，１３６萬元。
六、本次交易涉及的其他事項
本次交易不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況。
七、本次交易的目的和對公司的影響？？
本次交易，符合公司全力發(fā)展中高端洗衣機(jī)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位，對理順公司投資關(guān)系，改善公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、增加公司現(xiàn)金流入均有積極影響。本次交易的轉(zhuǎn)讓價較原始購入成本價有１３萬元的盈余，但因本公司在過去兩財年按照中國會計準(zhǔn)則在合并報表上按持股比例確認(rèn)了約４４０萬元的投資收益，所以，本次交易的實施，將會導(dǎo)致公司的當(dāng)期利潤表內(nèi)將顯示非經(jīng)常損失約４００萬元，但不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響，不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力。
八、備查文件
�。�、公司第六屆一次董事會決議；
�。�、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
無錫小天鵝股份有限公司董事會
二零零九年九月十六日
股票代碼：０００４１８ ２００４１８ 股票簡稱：小天鵝Ａ 小天鵝Ｂ 公告編號：２００９－３６
無錫小天鵝股份有限公司
�。玻埃埃鼓甓热粘ｊP(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
釋義：
本公司（或“公司”）：無錫小天鵝股份有限公司
美的電器：廣東美的電器股份有限公司
美的微波：佛山市順德區(qū)美的微波電器制造有限公司
一、預(yù)計２００９年度日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
１、各關(guān)聯(lián)方基本情況介紹
�。�、與關(guān)聯(lián)方之關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
３、履約能力分析
４、各關(guān)聯(lián)人交易金額情況
三、定價政策和定價依據(jù)
根據(jù)董事會和股東大會決議簽署的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來按一般市場經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行，雙方明確產(chǎn)品采購與銷售價格以市場價格作為定價依據(jù)，具體由交易雙方協(xié)商確定。。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
本次交易，有利于充分利用美的體系內(nèi)優(yōu)勢資源，對穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，降低銷售成本等方面有積極的影響，不會損害本公司利益及對本公司獨立性構(gòu)成影響。
五、審議程序
上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第六屆董事會第一次會議審議通過，與關(guān)聯(lián)交易議案之相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。公司獨立董事出具了表示同意提交第六屆董事會第一次會議審議的事前認(rèn)可函，并發(fā)表了獨立董事意見書，一致認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)董事在審議本次日常關(guān)聯(lián)交易時進(jìn)行了回避表決，關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容合法有效、公允合理，沒有損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，符合公司和全體股東的利益，符合中國證監(jiān)會和深交所的有關(guān)規(guī)定。
上述關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會的審議，與該項交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上對相關(guān)議案的投票權(quán)。
六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
１、本公司于２００９年９月與美的電器簽訂了《日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：
甲方：無錫小天鵝股份有限公司
乙方：廣東美的電器股份有限公司
交易內(nèi)容及金額：乙方向甲方提供塑料原材料及鋼材類原材料等產(chǎn)品最高金額為６，０００萬元；
結(jié)算方式：甲方在收到乙方供貨后，付給乙方３－６月內(nèi)到期的承兌匯票；
生效條件和日期：由甲乙雙方簽字蓋章后經(jīng)雙方有權(quán)機(jī)構(gòu)審核通過后生效，自２００９年１月１日起執(zhí)行；
協(xié)議有效期：有效期限為一年；
其他主要條款：
合同期間，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致可變更或解除本合同。但在未解除合同之前，各方仍需嚴(yán)格履行。如因乙方違約而給另一方帶來經(jīng)濟(jì)損失，違約方必須給予守約方相應(yīng)的賠償。
甲方可以授權(quán)甲方下屬經(jīng)營單位具體履行本協(xié)議，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，享有相應(yīng)的權(quán)利，乙方可以授權(quán)乙方下屬經(jīng)營單位具體履行本協(xié)議，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，享有相應(yīng)的權(quán)利，并由甲方下屬經(jīng)營單位與乙方或乙方下屬經(jīng)營單位之間另行簽訂具體采購合同。但具體采購合同應(yīng)服從本協(xié)議，有任何與本協(xié)議不一致，應(yīng)以本協(xié)議規(guī)定的原則為準(zhǔn)。
�。病⒈竟居冢玻埃埃鼓辏乖屡c美的微波簽訂了《市場贈品／宣傳品合同》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：
甲方：無錫小天鵝股份有限公司
乙方：佛山市順德區(qū)美的微波電器制造有限公司
交易內(nèi)容及金額：乙方向甲方提供美的微波組合產(chǎn)品預(yù)計為６８６．８４萬元。
結(jié)算方式：甲方在全部驗收合格入庫后６０日內(nèi)，付給乙方銀行承兌匯票；
生效條件和日期：由甲乙雙方簽字蓋章后經(jīng)雙方有權(quán)機(jī)構(gòu)審核通過后生效，自協(xié)議簽訂之日起執(zhí)行；
協(xié)議有效期：有效期限至２００９年１２月３１日；
截止本公告日， 因本公司實際與美的微波已發(fā)生交易金額為３９７．６２萬元，預(yù)計２００９年度公司與美的微波日常關(guān)聯(lián)交易總額為１０８４．４６萬元。
七、備查文件目錄
�。�、第六屆董事會第一次會議決議；
�。病ⅹ毩⒍率虑罢J(rèn)可函；
�。场ⅹ毩⒍陋毩⒁庖姇�；
�。�、本公司與美的電器簽訂的《日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》；
�。�、本公司與美的微波簽訂的《市場贈品／宣傳品合同》；
無錫小天鵝股份有限公司董事會
二零零九年九月十六日
股票代碼：０００４１８ ２００４１８ 股票簡稱：小天鵝Ａ 小天鵝Ｂ 公告編號：２００９－３７
無錫小天鵝股份有限公司
關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告
本公司及監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
２００９年９月１４日，經(jīng)公司第五屆第五次職工代表團(tuán)（組）長和專門小組負(fù)責(zé)人聯(lián)席會議審議，一致同意選舉李凱先生為公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。
特此公告。
無錫小天鵝股份有限公司監(jiān)事會
二零零九年九月十六日
附職工代表監(jiān)事簡歷：
李凱，男，３３歲，本科，現(xiàn)任本公司人力資源總監(jiān)。曾任美的商用空調(diào)事業(yè)部人力資源經(jīng)理、美的制冷家電集團(tuán)人力資源部績效薪酬經(jīng)理、美的洗衣機(jī)事業(yè)部（合肥）營運與人力資源總監(jiān)。
股票代碼：０００４１８ ２００４１８ 股票簡稱：小天鵝Ａ 小天鵝Ｂ 公告編號：２００９－３８
無錫小天鵝股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
無錫小天鵝股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次會議于２００９年９月１０日以書面或傳真方式發(fā)出通知，于２００９年９月１５日以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事３名，實到３名。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過如下事項：
以３票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。
選舉李凱先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席。
特此公告。
無錫小天鵝股份有限公司
監(jiān)事會
二零零九年九月十六日
附簡歷：
李凱，男，３３歲，本科，現(xiàn)任本公司人力資源總監(jiān)。曾任美的商用空調(diào)事業(yè)部人力資源經(jīng)理、美的制冷家電集團(tuán)人力資源部績效薪酬經(jīng)理、美的洗衣機(jī)事業(yè)部（合肥）營運與人力資源總監(jiān)。
股票代碼：０００４１８ ２００４１８ 股票簡稱：小天鵝Ａ 小天鵝Ｂ 公告編號：２００９－３９
無錫小天鵝股份有限公司
關(guān)于辦公地址變更的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
自２００９年１０月１日起，公司將搬至新的辦公地址，新地址及聯(lián)系方式如下：
辦公地址：無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長江南路１８號
郵政編碼：２１４０２８
公司電話：０５１０－８３７０４００３
公司傳真：０５１０－８３７０５００２
特此公告。
無錫小天鵝股份有限公司
董事會
�。玻埃埃鼓辏乖拢保度�
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本文標(biāo)題：小天鵝：2009年第二次臨時股東大會決議
地址：http://m.sh-jijian.com/a/04/20111229/131830.html
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