股票簡稱：合肥三洋 股票代碼：600983 公告編號：臨2009－002 合肥榮事達三洋電器股份有限公司
董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
合肥榮事達三洋電器股份有限公司2009年第一次臨時董事會于2009年1月20日以通訊表決的方式召開，應(yīng)有12名董事表決，實際有12名董事參與表決。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體董事表決，一致通過以下決議：
1、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會各專門委員會成員組成的議案》。
戰(zhàn)略委員會：由董事金友華、森幸一，獨立董事孫素明組成；
金友華任主任；
審計委員會：由獨立董事潘立生、孫素明，董事肖鳳生組成；
潘立生主任；
提名、薪酬與考核委員會：由獨立董事李惠陽、潘立生，董事高祥組成；李惠陽任主任。
特此公告
合肥榮事達三洋電器股份有限公司董事會
2009年1月20日
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本文標(biāo)題：合肥榮事達三洋電器：董事會決議公告
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