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　　證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號(hào)：2008-26　　珠海格力電器股份有限公司

　　七屆十七次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司于2008年8月16日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開七屆十七次董事會(huì)的通知，會(huì)議于2008年8月26日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議審議并一致通過了以下議案：

　　1、《公司章程修正案》

　　公司于2008年7月14日實(shí)施了《2007年度利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本方案》，公司總股本發(fā)生了變化，《公司章程》需作相應(yīng)修正。

　　（1）、第1.6條原來為：公司注冊資本為人民幣 83493萬元。

　　現(xiàn)修改為：公司注冊資本為人民幣125239.5萬元。

　�。�2）、第3.1.6條原來為： 公司股份總數(shù)為83493萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股83493萬股。

　　現(xiàn)修改為：公司股份總數(shù)為125239.5萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股125239.5萬股。

　　同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

　　2、《2008年半年度報(bào)告》及《摘要》

　　特此公告。

　　珠海格力電器股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二ＯＯ八年八月二十八日

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本文標(biāo)題：格力電器：七屆十七次董事會(huì)決議公告

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