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　　證券代碼：600057 股票簡(jiǎn)稱：*ST夏新編號(hào)：臨2008-032號(hào)

　　夏新電子股份有限公司2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　● 本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　夏新電子股份有限公司2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年8月6日上午在廈門(mén)市海滄新陽(yáng)工業(yè)區(qū)夏新電子城會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代表六名，代表股份190,053,970股，占公司總股本的44.22％，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。五名董事、四名監(jiān)事、部分高管列席了會(huì)議。

　　會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議：

　　一、《公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》

　　1、《與深圳天馬微電子股份有限公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的子議案》

　　本議案系關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市規(guī)則》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。本議案回避表決的股份數(shù)為0股，有表決權(quán)的股份數(shù)為190,053,970股。

　　同意：190,053,970股，占有表決權(quán)股份數(shù)的100％。

　　2、《與武漢中原電子信息有限公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易的子議案》

　　本議案系關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市規(guī)則》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。本議案回避表決的股份數(shù)為189,140,832股，有表決權(quán)的股份數(shù)為913,138股。

　　同意：913,138股，占有表決權(quán)股份數(shù)的100％。

　　二、《向中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司出售房產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易議案》

　　同意：913,138股，占有表決權(quán)股份數(shù)的100％。

　　三、《向武漢中原電子信息有限公司出售房產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易議案》

　　同意：913,138股，占有表決權(quán)股份數(shù)的100％。

　　四、《向中電智能卡有限責(zé)任公司出售房產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易議案》

　　同意：913,138股，占有表決權(quán)股份數(shù)的100％。

　　本次股東大會(huì)由福建廈門(mén)聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所劉曉軍律師到會(huì)見(jiàn)證并由其出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的人員和召集人資格合法有效；表決程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

　　夏新電子股份有限公司

　　2008年8月6日

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本文標(biāo)題：夏新：08年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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