證券簡(jiǎn)稱：三聯(lián)商社 證券代碼：600898 編號(hào)：臨2008－54
三聯(lián)商社股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
三聯(lián)商社股份有限公司于2008年7月16日發(fā)出關(guān)于召開第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議的預(yù)備通知；會(huì)議于2008年7月21日正式發(fā)出會(huì)議通知并以通訊方式召開了本次會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事5名，實(shí)際參會(huì)董事5名，公司張興柱董事因公出差，委托馮偉忠董事代為表決。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)馮偉忠先生主持，公司監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事對(duì)會(huì)議的召集、通知、召開、表決的程序以及會(huì)議內(nèi)容、表決結(jié)果的真實(shí)性、合法性進(jìn)行了監(jiān)督。
本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議通過如下議案：
一、關(guān)于修改《公司章程》的議案
經(jīng)審議，與會(huì)董事以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案，并提交下次股東大會(huì)審議通過。本次對(duì)《公司章程》修訂如下：
1、《公司章程》原第六條：“公司注冊(cè)資本為人民幣貳億壹仟柒佰貳拾壹萬柒仟捌佰叁拾叁元�！毙薷臑椤肮咀�(cè)資本為人民幣貳億伍仟貳佰伍拾貳萬叁仟捌佰貳拾元�！�
2、《公司章程》原第十九條“公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為217,217,833股�！毙薷臑椤肮竟煞菘倲�(shù)為252,523,820，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股252,523,820股。”
3、《公司章程》原第一百一十四條第一款“公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有上市公司已發(fā)行股份3％以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。獨(dú)立董事的選舉辦法適用本章程第九十六條之規(guī)定�！爆F(xiàn)修改為“公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有上市公司已發(fā)行股份1％以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。獨(dú)立董事的選舉辦法適用本章程第八十三條之規(guī)定�！�
公司注冊(cè)資本變更的相關(guān)工商登記變更手續(xù)授權(quán)公司相關(guān)部門辦理。
二、關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案
經(jīng)審議，與會(huì)董事以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》。同意整合后的機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：
辦公室；
人力資源部；
財(cái)務(wù)管理部；
審計(jì)部；
采購(gòu)中心（下設(shè)采購(gòu)部和物流部）；
IT支持部。
公司董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室，具體負(fù)責(zé)董事會(huì)的日常工作。
三、關(guān)于簽訂《IT資產(chǎn)租用協(xié)議》的議案
經(jīng)審議，與會(huì)董事以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意與關(guān)聯(lián)方三聯(lián)家電配送中心有限公司（下稱“配送中心”）簽訂《IT資產(chǎn)租用協(xié)議》，關(guān)聯(lián)方董事馮偉忠先生、張興柱先生回避表決。有關(guān)事項(xiàng)詳見關(guān)聯(lián)交易公告。
四、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案
經(jīng)審議，與會(huì)董事以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意聘任車向前先生為公司副總經(jīng)理（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該聘任事項(xiàng)出具如下獨(dú)立意見：
公司董事會(huì)選舉和聘任的人員具備行使職權(quán)相應(yīng)的任職條件；提名、審議表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；同意聘任車向前先生為公司副總經(jīng)理。
五、關(guān)于《公司治理整改情況報(bào)告》的議案
經(jīng)審議，與會(huì)董事以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司治理整改情況的報(bào)告》（全文見上海證券交易所網(wǎng)站）。
特此公告
三聯(lián)商社股份有限公司
董 事 會(huì)
二零零八年七月二十三日
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