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　　[關(guān)聯(lián)交易]TCL集團(000100)獨立董事對關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可函 　　TCL 集團股份有限公司

　　獨立董事對關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可函

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2006年修訂）、《公司章程》和《獨立董事議事規(guī)則》。我們作為TCL集團股份有限公司（下稱“公司”）的獨立董事，對公司修改與李東生先生簽訂的《非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前審核，我們認(rèn)為：

　　在當(dāng)前的市場環(huán)境下，為了有利于公司本次非公開發(fā)行成功，經(jīng)過慎重研究，對發(fā)行方案進行了調(diào)整，其中向關(guān)聯(lián)方李東生先生發(fā)行股份條件的修改是依照本次發(fā)行總體方案的修改進行的，李東生先生不僅按照與其他投資者相同的價格認(rèn)購公司發(fā)行的股份，且所持有股份的鎖定期間為3年，向李東生先生發(fā)行股份的條件是公允的，沒有對上市公司獨立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監(jiān)會和深交所的有關(guān)規(guī)定。同意提交公司董事會通過后提交股東大會審議。

　　獨立董事：

　　曾憲章 陳盛沺 葉月堅 丁 遠(yuǎn)

　　二零零八年七月十三日

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