�。裕茫碳瘓F股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
�。裕茫碳瘓F股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆董事會第一次會議于２００８年６月６日以電子郵件和傳真形式發(fā)出通知，并于２００８年６月２０日下午２點在深圳科技園ＴＣＬ大廈１９樓會議室以現(xiàn)場表決結(jié)合電話參會、傳真表決方式召開。本次董事會應參會董事１１人，實際參會董事１０人。董事Ｒｕｄｙ Ｐｒｏｖｏｏｓｔ先生因出差原因無法出席董事會，授權董事薄連明先生代為出席會議并行使表決權。會議以記名投票方式表決。公司全體監(jiān)事列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規(guī)定。
一、會議以 １１票贊成， ０票棄權， ０票反對 審議并通過《關于選舉公司董事長，副董事長的議案》。
公司第三屆董事會選舉：李東生先生為董事長，楊小鵬先生、鄭傳烈先生為副董事長。
二、會議以 １１票贊成， ０票棄權， ０票反對 審議并通過《關于董事會架構(gòu)中明確執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事的議案》。
董事會將公司第三屆董事會成員細分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事如下：
執(zhí)行董事：李東生、鄭傳烈、韓方明、薄連明、趙忠堯
非執(zhí)行董事：楊小鵬、Ｒｕｄｙ Ｐｒｏｖｏｏｓｔ
獨立非執(zhí)行董事：曾憲章、陳盛沺、丁遠、葉月堅
三、會議以 １１票贊成， ０票棄權， ０票反對 審議并通過《關于修改本公司〈章程〉的議案》。
公司就公司《章程》中有關總裁及其他高級管理人員任期的條款進行修改。
修改如下：
章程原文：
第六章 第一百六十八條 總裁每屆任期三年，總裁連聘可以連任。
修改為：
第六章 第一百六十八條 總裁及其他高級管理人員每屆任期三年，總裁及其他高級管理人員可以連聘連任。
該議案需提交下次股東大會審議。
四、會議以 １１票贊成， ０票棄權， ０票反對 審議并通過《關于修改〈薪酬與考核委員會議事規(guī)則〉的議案》
根據(jù)公司董事會成員機構(gòu)的變化，就公司《薪酬與考核委員會議事規(guī)則》中有關委員會董事成員組成的條款進行修改。
原文：
第二章 第四條
薪酬與考核委員會成員由五名董事組成，其中獨立董事三名。
修改為：
第二章 第四條
薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事兩名。
原文：
第五章 第十七條
薪酬與考核委員會會議應由不少于三名委員（其中必須有一名非獨立董事）出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的五分之三以上表決通過。
修改為：
第五章 第十七條
薪酬與考核委員會會議應由至少兩名委員（其中必須有一名非獨立董事）出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議作出的決議，至少由兩名委員表決同意方可通過。
本公司《薪酬與考核委員會議事規(guī)則》見巨潮網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
五、會議以 １１票贊成， ０票棄權， ０票反對 審議并通過《關于修改〈審計委員會議事規(guī)則〉的議案》
根據(jù)公司董事會成員機構(gòu)的變化，就公司《審計委員會議事規(guī)則》中有關委員會董事成員組成的條款進行修改。 上一頁 1 2 3 4 5 下一頁單頁閱讀
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本文標題：TCL：第三屆董事會第一次會議決議公告
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