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　　2007 年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1. 召集人：本公司董事會

　　2. 表決方式：現(xiàn)場投票表決。

　　3. 召開地點：本公司辦公樓會議室。

　　4. 召開時間：2008年6月20日 9：30。

　　5. 主持人：董事長朱江洪先生

　　6. 會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東代理人共 72 名，代表股份 467,786,622 股，占公司總股份56.03%。

　　四、提案審議和表決情況

　　- 1 -

　　1、會議表決通過《2007 年度董事會工作報告》

　　表決情況：出席會議的表決權(quán)總數(shù)為467,786,622股，其中同意467,786,622股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％。

　　2、會議表決通過《2007 年度財務(wù)報告》

　　表決情況：出席會議的表決權(quán)總數(shù)為467,786,622股，其中同意467,786,622股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％。

　　3、會議表決通過《2007 年度報告》及其《摘要》

　　表決情況：出席會議的表決權(quán)總數(shù)為467,786,622股，其中同意467,786,622股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％。

　　4、會議表決通過《2007 年度利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

　　表決情況：出席會議的表決權(quán)總數(shù)為467,786,622股，其中同意466,419,557股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.71％；反對1,367,065股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份0.29％；棄權(quán)0股。

　　5、會議表決通過《續(xù)聘中審會計師事務(wù)所有限公司為公司 2008 年審計機構(gòu)》

　　表決情況：出席會議的表決權(quán)總數(shù)為467,786,622股，其中同意467,786,622股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％。

　　6、會議表決通過《珠海格力集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司與珠海格力集團(tuán)公司合作協(xié)議》

　　表決情況：由于本議案交易屬于關(guān)聯(lián)交易，按照《股票上市規(guī)則》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)方珠海格力集團(tuán)公司（持有本公司股份188,535,675股）和珠海格力房產(chǎn)有限公司（持有本公司股份 15,251,625 股）回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計入本議案出席會議有表決權(quán)的股份總數(shù)，出席會議所有股東有表決權(quán)的股份為 263,999,322 股。其中同意253,188,433股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份95.90％；反對2,762,621 股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份 1.05％；棄權(quán) 8,048,268 股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份3.05％。

　　7、會議表決通過《2007 年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決情況：出席會議的表決權(quán)總數(shù)為467,786,622股，其中同意467,786,622股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％。

　　8、會議表決通過《關(guān)于更換公司部分獨立董事的議案》 （累積投票制），朱恒鵬先生、錢愛民女士兩位當(dāng)選為公司第七屆董事會獨立董事，任期至 2009 年5 月。

　　表決情況：出席會議的表決權(quán)總數(shù)為 467,786,622 股，其中朱恒鵬先生得票數(shù)為 467,785,422票，錢愛民女士得票數(shù)為467,785,422票。

　　以上決議均為普通決議。

　　- 2 -五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：廣東華信達(dá)律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：謝春璞 占亮

　　3.結(jié)論性意見：公司 2007 年年度股東大會召集及召開程序、出席會議人員的資格及本次會議的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,公司本次會議通過的決議合法有效。

　　珠海格力電器股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ八年六月二十一日

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