證券代碼：000651 證券簡(jiǎn)稱：格力電器 公告編號(hào)：2008-18 珠海格力電器股份有限公司
七屆十五次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司于2008年5月24日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開七屆十五次董事會(huì)的通知，會(huì)議于2008年5月29日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議并一致通過以下議案：
1、《關(guān)于更換公司部分獨(dú)立董事的議案》
自2002年6月29日起，張新民先生、程秀生先生相繼擔(dān)任了本公司第五屆、第六屆、第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的規(guī)定：獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過六年，張新民先生、程秀生先生不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事職務(wù)。張新民先生、程秀生先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，勤勉盡責(zé)，對(duì)公司守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范管理, 建立和完善內(nèi)部控制制度，以及制定公司發(fā)展戰(zhàn)略等方面做了大量卓有成效的工作，董事會(huì)對(duì)張新民先生、程秀生先生為公司所做的工作和貢獻(xiàn)表示衷心的感謝和敬意！
根據(jù)公司董事會(huì)提名委員會(huì)的提名。經(jīng)審查，獨(dú)立董事候選人朱恒鵬先生、錢愛民女士均符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的任職條件，具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性。本公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：本次公司獨(dú)立董事更換提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，獨(dú)立董事候選人符合上市公司獨(dú)立董事任職資格，完全有能力履行相關(guān)職責(zé)。
同意提名朱恒鵬先生、錢愛民女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期至2009年5月。根據(jù)有交規(guī)定，在以上獨(dú)立董事候選人經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，提交公司2007年年度股東大會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人進(jìn)行累積投票選舉。（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明見附件）
2、《關(guān)于召開2007年年度股東大會(huì)的議案》
同意公司于2008年6月20日在公司會(huì)議室召開2007年年度股東大會(huì)，會(huì)議詳細(xì)通知請(qǐng)參見公司同日披露的《關(guān)于召開2007年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2008-19）。
特此公告。
珠海格力電器股份有限公司董事會(huì)
二ＯＯ八年五月三十日
附件：
獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
朱恒鵬，男，1969年9月出生，博士后學(xué)歷，中共黨員。
1991年7月至1994年8月，萊蕪鋼鐵集團(tuán)公司任助理工程師；1999年7月至今，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所任副研究員、研究員。
2006年9月至今，兼任河南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授。
沒有持有本公司股票。沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
錢愛民，女，1970年8月出生，在讀博士，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，會(huì)計(jì)學(xué)副教授，碩士研究生導(dǎo)師。
1995年9月至2000年7月，中國(guó)金融學(xué)院任教師；2000年7月至今，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)任教師。
2006年6月至今，兼任納稅服務(wù)網(wǎng)財(cái)稅顧問。
沒有持有本公司股票。沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
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