本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●本次會議沒有否決或修改提案的情況 ●本次會議沒有新提案提交表決 一、會議召開和出席情況 青島海爾股份有限公司2007年度股東大會于2008年5月20日上午9:30在青島市海爾路1號海爾信息產(chǎn)業(yè)園海爾大學(xué)A108室召開。出席會議的股東及股東授權(quán)代表共計33人，代表股數(shù)751,271,008股，占公司股份總數(shù)的56.13%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長楊綿綿女士主持。 二、提案審議情況 會議以記名投票現(xiàn)場表決的方式，審議并通過了以下決議： �。ㄒ唬⿲徸h通過了《青島海爾股份有限公司2007年度董事會工作報告》 同意票代表股數(shù)：751,239,308股，反對票代表股數(shù)0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：31,700股； 同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.996%，表決通過。 �。ǘ⿲徸h通過了《青島海爾股份有限公司2007年度財務(wù)決算報告》 同意票代表股數(shù)：744,239,301股，反對票代表股數(shù)0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：7,031,707股； 同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.064%，表決通過。 �。ㄈ⿲徸h通過了《青島海爾股份有限公司2008年度財務(wù)預(yù)算報告》 同意票代表股數(shù)：751,239,308股，反對票代表股數(shù)0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：31,700股； 同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.996%，表決通過。 （四）審議通過了《青島海爾股份有限公司2007年年度報告及年報摘要》 同意票代表股數(shù)：751,239,308股，反對票代表股數(shù)31,700股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股； 同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.996%，表決通過。 �。ㄎ澹⿲徸h通過了《青島海爾股份有限公司關(guān)于2007年度利潤分配預(yù)案的報告》 經(jīng)山東匯德會計師事務(wù)所審計，2007年公司實現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤為643,632,017.77元。2007年度公司提取法定盈余公積金57,980,560.31元、提取職工福利及獎勵基金11,723,587.27元，加上以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤（已按新會計準(zhǔn)則要求進行調(diào)整）426,469,671.31元，減去2007年已實施的利潤分配179,470,957.36元，公司合并的未分配利潤為820,926,584.14元；母公司的未分配利潤為342,354,085.42元。經(jīng)董事會研究決定，2007年度的利潤分配預(yù)案為：以公司2007年末股本1,338,518,770股為基數(shù)，每10股派2元（含稅），共分配267,703,754元，剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。 公司2007年末資本公積金為3,016,378,138.68元，經(jīng)董事會研究決定：本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。 同意票代表股數(shù)：751,271,008股，反對票代表股數(shù)0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股； 同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%，表決通過。 �。⿲徸h通過了《青島海爾股份有限公司關(guān)于支付山東匯德會計師事務(wù)所有限公司2007年年度審計報酬260萬元及2008年度擬續(xù)聘其為公司審計機構(gòu)的報告》 1、公司支付山東匯德會計師事務(wù)所有限公司2007年年度審計報酬260萬元。 同意票代表股數(shù)751,169,308股，反對票代表股數(shù)0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：101,700股； 同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.986%，表決通過。 2、公司2008年度續(xù)聘山東匯德會計師事務(wù)所有限公司為公司審計機構(gòu)。 同意票代表股數(shù)：751,159,308股，反對票代表股數(shù)0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：111,700股； 同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.985%，表決通過。 �。ㄆ撸⿲徸h通過了《青島海爾股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的報告》 同意票代表股數(shù)：119,955,636股，反對票代表股數(shù)101,700股，棄權(quán)票代表股數(shù)：48,286,413股； 同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的71.256%，表決通過。 鑒于該項議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，因此在表決時有關(guān)關(guān)聯(lián)股東均履行了回避義務(wù)。回避表決的關(guān)聯(lián)股東持有的股份數(shù)為：582,927,259股。 �。ò耍⿲徸h通過了《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的報告》 同意票代表股數(shù)：751,201,008股，反對票代表股數(shù)0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：70,000股； 同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.991%，表決通過。 �。ň牛⿲徸h通過了《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的報告》 同意票代表股數(shù)：751,201,008股，反對票代表股數(shù)0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：70,000股； 同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.991%，表決通過。 �。ㄊ⿲徸h通過了《青島海爾股份有限公司關(guān)于提名增補董事會成員的報告》 增補譚麗霞、王友寧、肖鵬為公司第六屆董事會董事，其中肖鵬為獨立董事。以上人員簡歷參見《公司第六屆董事會第四次會議決議公告》[2008年4月25日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）]。 上一頁 1 2 下一頁單頁閱讀
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本文標(biāo)題：青島海爾：2007年度股東大會決議公告
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