�。玻埃埃纺甓裙蓶|大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本次股東大會沒有出現(xiàn)否決和修改提案的情況，也沒有股東提出新提案提交表決。
廈門華僑電子股份有限公司２００７年度股東大會于２００８年５月２０日上午９：３０時在公司本部一樓多功能廳召開，會議由董事長王炎元先生主持。出席會議的股東及股東代理人１０名，其所持及代表股份數(shù)１６８，５１４，４０４股，占公司股份總數(shù)的４５．４４％，符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。會議采取記名表決的方式，審議通過了以下議案：
一、《２００７年度董事會工作報告》；
二、《２００７年度監(jiān)事會工作報告》；
三、《２００７年度財務(wù)決算報告》；
四、《２００７年年度報告》；
五、《２００７年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》：
�。玻埃埃纺甓裙緦崿F(xiàn)營業(yè)務(wù)收入６４９，８９２萬元，經(jīng)營虧損３８，９９７萬元，未分配利潤為－１４６，９８９萬元。根據(jù)公司《章程》規(guī)定，２００７年度不進行利潤分配。２００７年度公司也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
六、《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所及支付報酬的議案》：
公司聘任天健華證中洲（北京）會計師事務(wù)所有限公司為公司專業(yè)審計機構(gòu)，聘期一年，即２００８年１月１日至２００８年１２月３１日。公司支付天健華證中洲（北京）會計師事務(wù)所有限公司２００７年度報酬為人民幣１３２萬元。
七、《預計２００８年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易總額》；
八、《變更公司部分董事會成員的議案》：
經(jīng)股東大會表決，選舉陳孔尚、吳越為公司第五屆董事會獨立董事，任期為兩年。每位獨立董事在任期內(nèi)將每年獲得人民幣５萬元（含稅）的獨立董事津貼。選舉鄭毅夫先生為公司第五屆董事會董事，任期為兩年。
九、《變更公司部分監(jiān)事會成員的議案》：
經(jīng)股東大會表決，選舉王文懷為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期二年。
十、《關(guān)于設(shè)立董事會專業(yè)審計委員會的議案》：
董事會設(shè)立審計委員會，審計委員會成員由３名董事組成，具體為：獨立董事陳孔尚、吳越和董事巫俊毅；并制定《廈門華僑電子股份有限公司董事會審計委員會工作細則》。
十一、《關(guān)于重新修訂＜董事會議事規(guī)則＞的議案》；
十二、《關(guān)于修訂公司＜股東大會議事規(guī)則＞的議案》：
十三、《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍的議案》：
修改后的公司經(jīng)營范圍為：
⑴各類視聽設(shè)備；
⑵通信設(shè)備：包括通信終端設(shè)備，移動通信及終端設(shè)備，其他通信設(shè)備；
�、请娮佑嬎銠C；
�、任褰稹⒆⑺�、模具、變壓器、電路板等基礎(chǔ)配套部件；
�、晒咀援a(chǎn)產(chǎn)品的維修及銷售服務(wù)；
�、式�(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外；
⑺信息家電產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā)及轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；
�、逃嬎銠C軟件開發(fā)、應(yīng)用；
�、投惪厥湛顧C、稅控打印機、稅控器、銀稅一體機的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。
十四、《關(guān)于修改公司＜章程＞部分內(nèi)容的議案》：
公司《章程》修訂具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的公司２００７年度股東大會資料
十五、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓位于廈門市湖里區(qū)長虹路３３號主廠房的議案》：
股東大會表決通過：公司與廈門象嶼保稅區(qū)管理委員會簽署廈門市房地產(chǎn)買賣合同，以人民幣９，９７０萬元的價格轉(zhuǎn)讓公司所有的位于廈門市湖里區(qū)長虹路３３號的主廠房。
十六、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓湖里火炬高新區(qū)廠房的議案》：
股東大會表決通過：公司與火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財政服務(wù)中心簽訂《廈門市房地產(chǎn)買賣合同》，出售本公司所有的位于廈門市火炬高新區(qū)新豐路１７６、１７８、１８０號地產(chǎn)及北側(cè)的土地、簡易廠房。上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格共計人民幣１７，５００萬元。
上述十六項議案除第七項議案外，表決結(jié)果均為：同意１６８，５１４，４０４股，占參會有效表決票數(shù)的１００％；反對０股，占參會有效表決票數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占參會有效表決票數(shù)的０％。
議案七因涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決，表決結(jié)果為：同意５１３，９４１股，占參會有效表決票數(shù)的１００％；反對０股，占參會有效表決票數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占參會有效表決票數(shù)的０％。
公司聘請福建力衡律師事務(wù)所律師黃加丹律師出席并見證本次股東大會，并出具法律意見書。法律意見書認為：
公司本次股東大會的出席會議人員的資格、召集人資格及召集、召開程序，表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效，本次股東大會作出決議的程序均符合法律規(guī)定。
特此公告
備查文件目錄
１、股東大會決議和股東大會會議記錄
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廈門華僑電子股份有限公司
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證券簡稱：＊ＳＴ廈華 證券代碼：６００８７０ 公告編號：臨２００８－０１６
廈門華僑電子股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司第五屆監(jiān)事會第五次會議于２００８年５月２０日在公司本部一樓一號會議室召開。會議應(yīng)到會監(jiān)事３名，實際到會３名。本次會議選舉王文懷監(jiān)事為公司監(jiān)事會主席。
特此公告。
廈門華僑電子股份有限公司
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本文標題：廈華電子：2007年度股東大會決議公告
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