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　　股票簡稱：合肥三洋　　　股票代碼：600983　　　公告編號(hào)：臨2008－018　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司2008年第四次臨時(shí)董事會(huì)于2008年7月21日以通訊表決的方式召開，應(yīng)有12名董事表決，實(shí)際有12名董事參與表決。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體董事表決，一致通過以下決議：

　　1、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改情況說明的報(bào)告》的議案。

　　特此公告

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司董事會(huì)

　　2008-7-21

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本文標(biāo)題：榮事達(dá)三洋電器：發(fā)布董事會(huì)決議的公告

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